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關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知
瀏覽次數(shù)：6658　　　發(fā)布時間：2013-10-26
南京紡織品進出口股份有限公司
關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2013年9月9日
? 股權(quán)登記日：2013年9月2日
? 本次股東大會提供網(wǎng)絡投票

南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆十五次董事會定于2013年9月9日召開2013年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：

一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2013年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第七屆董事會
3、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開日期、時間：2013年9月9日下午14:00
網(wǎng)絡投票的起止日期、時間：2013年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、會議的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)為公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
5、會議地點：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號南泰大廈17樓1706會議室

二、會議審議事項
1、逐項審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》； 
1.1交易標的、交易方式和交易對方
1.2交易價格和定價依據(jù)
1.3交易標的自定價基準日至交割日期間損益的歸屬
1.4違約責任
1.5決議有效期
2、審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》；
3、審議《關(guān)于審議公司與控股股東南京商貿(mào)旅游發(fā)展集團有限責任公司簽署附條件生效的<關(guān)于南京南泰國際展覽中心有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》 ；
4、審議《關(guān)于審議<重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》。 
以上全部議案均為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的有表決權(quán)的股東股份總數(shù)的2/3以上通過。
上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于2013年9月2日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

三、出席會議對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2013年9月2日，于股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。
3、公司聘請的律師。

四、會議登記方法
1、凡出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人持授權(quán)委托書，代理人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記；法人股東的委托代理人持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間、地點
時間：2013年9月3日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
地點：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號南泰大廈16樓董事會辦公室
郵政編碼：210009

五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙玲
電話：025-83331603
傳真：025-83331639
2、股東大會會期半天，出席會議者住宿及交通費自理。

附件：